ＩＴＡ第288回代表会議（令和5年12月度）議事録

１．日 時：令和5年12月5日（火）16：00～17:10

２．場 所：TJKプラザ　　B1Ｆ多目的会議室

３．出 席 者：15名
会員メンバー：14社15名

４．配布資料
4-1.代表会議出席者名簿
4-2.ITA第29期12月度（第288回）代表会議議事資料
4-3.第21回 ITA社員海外研修報告書（別紙）
4-4.第21回 ITA社員海外研修実施報告　～参加者アンケートより～（ご参考）

５．議題と議事
5-1. 活動報告
事務局より資料4-2に基づき、2023年11月度実務会議活動状況の報告。(2) 人材支援委員会「ChatGPT 入門研修」セミナー開催についての報告。(3)ITAフォーラム2023について報告がなされた。
(4) 第21回ITA社員海外研修実施報告についてMITホールディングス三方常務取締役（社員海外研修団長）より、資料4-3に基づき、活動内容の報告を行った。この説明に対し出席者からは、満足度、自由視察の使い方等について質問があり、JTB社に対してこの視察結果を伝え企画を充実させる必要がある旨の指摘があった。なお来年度の社員海外研修には、同時期にラスベガスで開催されていたアマゾンのカンファレンスイベントに参加するなども企画に加えるよう指摘があった。
また事務局より資料4-4の参加者アンケートの調査結果についても、JTB社に伝える旨の報告があった。

5-2. 報告・検討事項
(1)ITA第30期年間活動計画およびイベント日程について
事務局より資料4-2に基づき、第30期代表会議年間計画およびイベント日程の説明がなされた。なお開催場所が未定であった5月8日はTDCソフト社、10月2日はビッツ社で開催させて頂くようお願いした。また10月開催予定の懇親ゴルフも日程案に記載のとおり変更したい。

(2)第30回定時株主総会実施について
事務局より資料4-2に基づき、第30回定時総会実施について説明し承認を得た。なお総会終了後の記念講演には、プロクライマーの尾川とも子氏にお願いしている旨および記念講演終了後に懇親会を開催する旨の説明がなされ了承を得た。なお、出席者からは懇親会の人数について注意するよう指摘があった。

(3)代表会議メンバー変更について
事務局より資料4-2に基づき、アイエックス・ナレッジ社、アイネット社、クロスキャット社、ＭＩＴホ－ルディングス社のメンバー変更について説明がなされ了承を得た。

(4)ITAホームページ及びメールサービス移行について
事務局より資料4-2に基づき、ITAで使用している外部向けホームページおよびメールサービス移行について、技術会議の検討の結果、エヌアイデイ社にお願いしたい旨説明がなされ了承を得た。

３．承認・決議事項
（1）役員任期満了に伴う改選の件（案）
事務局より資料4-2に基づき、第30期、第31期の運営体制について、事前の役員会で審議頂いた案として、現役員は今期で任期満了となるが、全ての役員の方に重任頂く旨を説明し、承認いただいた。

（2）第30期活動方針（案）
事務局より資料4-2に基づき、第30期の活動方針について、事前の役員会で審議頂いた案として、活動方針については前期を踏襲するか、主な活動・催事のITA Forum2024について、来期実施する内容に合わせるべく別添のとおり変更したい旨を説明し、承認いただいた。

◇次回会議の開催予定
日時：2024年1月10日（水）16:00～17:30
場所：JJK会館8階「特別会議室」
以　上

※会議資料等は非公開