１．日 時：令和4年1月12日（水）13：00～14:35
２．場 所：オンライン
３．出 席 者：17名（会員メンバー：15社15名）
４．配布資料
4-1.ITA第28期1月度（第269回）代表会議議事資料
4-2.「デジタル産業政策の動向について」
4-3.ITA FORUM 2021 パンフレット
4-4.三会議連絡会活動報告 ～Withコロナにおける働き方～
５．議題と議事
5-1. 経済産業省担当者ブリーフィングと情報交換
小川宏高企画官より資料4-2に基づぎ、「新機軸」としての対応の方向性、「デジタル日本改造」の考え方、ロードマップ、「デジタル産業」の競争力強化、「デジタル産業への変革に向けた研究会」の設立などについてご説明があった。
5-2. 活動報告
事務局より資料4-1については、後程ご確認頂きたい旨の話があった。
5-3．報告・検討事項
（1）第28回定時総会およびITAフォーラムについて
事務局より資料4-1に基づき、JJK会館にて開催予定の第28回定時総会およびITAフォーラムは、新型コロナウィルスの感染者数の急増に鑑み、オンラインにて行う事を提案し、承認を得た。
（2）第28回定時総会実施要領について
事務局より資料4-1に基づき、実施要領を説明した。
（3）ITAフォーラム準備状況について
事務局より資料4-1及び4-3に基づき、概要説明を行った。
(4) 第27期予算執行実績について
事務局より資料4-1に基づき、概要説明を行った。
(5）第28期予算について
事務局より資料4-1に基づき、第28期は年会費の徴収を行わず、活動費は繰越金で賄う予算案とすること、また、6月の代表会議にて予算の進捗と今後のコロナの状況等を踏まえて予算変更の必要性の判断を行うことを提案し、承認を得た。
(6)三会議連絡会からの活動報告
第27期活動テーマ「Withコロナにおける働き方」について、営業企画会議幹事より、資料4-4に基づき、活動内容の報告を行った。
(7)代表会議メンバー変更について
事務局より資料4-1に基づき、㈱ビッツ社の代表会議のメンバー変更について報告を行った。
(8)退任役員記念品贈呈について
退任役員への記念品贈呈を決定した。
(9)第28期代表会議年間計画およびイベント日程について
事務局より資料4-1に基づき、第28期代表会議の4月の日程について、各位にアンケート調査を実施した結果、記載のとおりとおりとなった旨の説明を行い、了承を得た。
5-4. 承認・決議事項
第28期暫定予算について
資料4-1に基づき、2月2日の第28回定時総会までのITAの活動を担保するため、第28期予算案をもって暫定予算とすることについて、承認を得た。
◇次回会議の開催予定
日時：2月2日（水） 9:30～10:30（定時総会） 終了後ITAフォーラム
場所：オンライン（Zoom）形式
※会議資料等は非公開
以 上
１．日 時：令和3年12月1日（水）16：30～17:00
２．場 所：TJKプラザ B1Ｆ多目的会議室
３．出 席 者：14名（会員メンバー：15社13名）
４．配布資料
4-1．ITA第27期12月度（第268回）代表会議議事資料
4-2. ITA FORUM 2021 パンフレット
５．議題と議事
5-1. 活動報告
事務局より資料4-1に基づき、（１）2021年11月度実務会議活動状況について報告をした。
5-2. 報告・検討事項
（１）第28期代表会議年間計画およびイベント日程について
事務局より資料4-1に基づき、第28期代表会議年間計画およびイベント日程について、前回の代表会議で、日程の一部を変更してもらいたい旨の意見が出されたことに伴い、各位にアンケート調査を実施した結果、記載のとおりとおりとなった旨の説明を行い、了承を得た。
（２）第28期定時株主総会実施およびITAフォーラムについて
事務局より資料4-1および資料4-2に基づき、第28期定時株主総会実施およびITAフォーラムについて説明を行い、承認を得た。
（３）その他（ITAフォーラムで使用するため新規契約）
事務局より資料4-1に基づき、Zoom ウェビナーを追加し2カ月間の新規契約をしたい旨の説明を行い、了承を得た。
5-3. 承認・決議事項
（１）役員任期満了に伴う改選の件（案）
事務局より資料4-1に基づき、第28期、第29期の運営体制について、事前の役員会で審議頂いた案として、現役員は今期で任期満了となるが、別添のとおり一部役員が変更となり他の役員については重任頂く旨を説明し、承認いただいた。
（２）第28期活動方針（案）
事務局より資料4-1に基づき、第28期の活動方針について、事前の役員会で審議頂いた案として、第27期に掲げた方針や主な活動・催事は、新型コロナウィルス感染症のまん延等の影響により活動が制約され、充分できなかったという背景があり、同じ内容で今期の方針を継続したい旨を説明し、承認いただいた。
◇次回会議の開催予定
日時：2022年1月12日（水曜日）12：30～14：30
場所：JJK会館8階「特別会議室」
※新型コロナウィルス感染症の収束状況によって、変更することがある。
※会議資料等は非公開
１．日 時：令和3年11月10日（水）13：00～13:35
２．場 所：オンライン
３．出 席 者：16名（会員メンバー：15社14名）
４．配布資料
4-1．ITA第27期11月度（第267回）代表会議議事資料
4-2. 経済産業省資料「今後のデジタル改革の進め方について」
５．議題と議事
5-1. 経済産業省担当者ブリーフィングと情報交換
小川宏高企画官より、資料4-2に基づき、国民に対する行政サービスのデジタル化の推進、くらしのデジタル化の促進、産業全体のデジタル化とそれを支えるインフラ整備、誰一人取り残さないデジタル社会の実現などについてご説明があった。
5-2. 活動報告
事務局より資料4-1に基づき、(1)2021年10月度実務会議活動状況、(2) 人材支援委員会「インバスケット・ゲーム研修」実施について報告をした。
5-3. 報告・検討事項
（１）ITA内 オンライン会議システムZoom契約更新の件について
事務局より資料4-2に基づき、ITA内 オンライン会議システムZoom契約更新の件について説明し、更新することで了承を得た。
（２）第28期代表会議年間計画およびイベント日程について
事務局より資料4-2に基づき、第28期代表会議年間計画およびイベント日程について上程したところ、一部日程を変更してもらいたい旨の意見が出され、各社に変更案の確認を求めることになった。
◇次回会議の開催予定
12月の会議日程は次のとおりだが、リアルに集まる会議等の出席について、各社の方針、状況等もあるのでメンバーに確認することになった。
日時：2021年12月1日（水曜日）16：00～17：30
場所：TJKプラザ（飯田橋）Ｂ１「多目的会議室」
※会議資料等は非公開
以 上
１．日 時：令和3年10月5日（火）13：00～13:30
２．場 所：オンライン
３．出 席 者：14名（会員メンバー：15社13名）
４．配布資料
4-1．ITA第27期10月度（第266回）代表会議議事資料
4-2. ITAフォーラム2021 標語及びパンフレット（案）
4-3. ITA-DTコンテスト 参加チーム追加に関するお願い
５．議題と議事
5-1. 活動報告
事務局より資料4-1に基づき、(1)2021年9月度実務会議活動状況について報告をした。続けて資料4-2および資料4-3に基づき、(2) ITAフォーラム2021準備状況について報告を行い、DTコンテストに関しては、各社に対しチーム選出ご協力のお願いをした。
5-2. 報告・検討事項
第28期代表会議年間計画およびイベント日程（案）について
事務局より資料4-1に基づき、第28期代表会議年間計画およびイベント日程（案）について報告を行い、各社ご検討いただいた上で、ご意見等かある場合は事務局に連絡を頂戴する事となった。
◇次回会議の開催予定
日時：2021年11月10日（水）12：30～14：30
場所：JJK会館8階「特別会議室」
※会議資料等は非公開
以 上
１．日 時：令和3年9月1日（木）13：00～13:40
２．場 所：オンライン
３．出 席 者：17名（会員メンバー：15社15名）
４．配布資料
4-1．ITA第27期9月度（第265回）代表会議議事資料
4-2. 経済産業省資料「DX推進指標の集中実施について」
4-3. 人材支援委員会「インバスケット・ゲーム研修」リーフレット
５．議題と議事
5-1. 経済産業省担当者ブリーフィングと情報交換
小川宏高企画官より資料4-2に基づき、DX推進指標策定の背景と狙い、DX推進指標の位置づけ、DX推進指標集中実施期間のスケジュールなどについて説明があった。
5-2. 活動報告
事務局より資料4-1に基づき、(1)2021年7月、8月度実務会議活動状況、(2) 人材支援委員会「インバスケット・ゲーム研修」開催、(3)ITAフォーラム2021準備状況について報告をした。
5-3. 報告・検討事項
（1）代表会議メンバー変更について
事務局より資料4-2に基づき、㈱エフ・エム社の代表会議のメンバー登録変更について報告を行い、中山社長からご挨拶をいただいた。
（2）その他
代表会議合宿について
事務局より資料4-1に基づき説明を行い、代表会議合宿は中止することになった。
◇次回会議の開催予定
代表会議合宿が中止になった為、改めて10月度代表会議の日程調整を行うことになった。
※会議資料等は非公開
１．日 時：令和3年7月1日（木）13：00～13:45
２．場 所：オンライン
３．出 席 者：15名 （会員メンバー：15社13名）
４．配布資料
4-1．ITA第27期7月度（第264回）代表会議議事資料
4-2. 経済産業省資料「2020年_DX推進指標分析レポ速報」
５．議題と議事
5-1. 経済産業省担当者ブリーフィングと情報交換
飛世昌昭情報産業課課長補佐より資料4-2に基づき、経営者の意識や行動の成熟度レベルと企業の仕組みの成熟度レベルの差異、2019年度と2020年度との差異等について説明があった。
5-2. 活動報告
事務局より資料4-1に基づき、(1)2021年6月度実務会議活動状況、(2) 人材支援委員会「デザイン思考オンラインワークショップ」実施、(3)ITAフォーラム2021について、報告をした。
5-3. 報告・検討事項
・ITAボウル2021開催について
事務局より資料4-1に基づき説明を行い、ITAボウル2021は経営管理会議での検討結果やコロナ禍における先行きが不透明な情勢等を鑑み、今期は見送ることとなった。
◇次回会議の開催予定
日時：2021年9月1日（木）12：30～14：30
場所：JJK会館8階「特別会議室」
※会議資料等は非公開
１．日 時：令和3年6月2日（水）13：00～14:03
２．場 所：オンライン
３．出 席 者：17名 （会員メンバー：15社15名）
４．配布資料
4-1．代表会議出席者名簿
4-2．ITA第27期6月度（第263回）代表会議議事資料
4-3. 経済産業省資料「ご説明資料」
５．議題と議事
5-1. 経済産業省担当者ブリーフィングと情報交換
和泉憲明アーキテクチャ戦略企画室長より、資料4-3に基づき説明があった。
5-2. 活動報告
事務局より資料4-2に基づき、2021年5月度実務会議活動状況について報告した。
5-3. 報告・検討事項
・ITAフォーラム2021について
事務局より資料4-2に基づき説明を行い、ITAフォーラム2021は、開催時期を当初予定の2021年11月5日から2022年2月2日に延期し定時総会と同時開催としたい旨説明し、承認された。
◇次回会議の開催予定
日時：2021年7月1日（木）13：00～14：30
場所：オンライン
※会議資料等は非公開
１．日 時：令和3年5月12日（水）16：00～17:00
２．場 所：オンライン
３．出 席 者：17名（会員メンバー：15社15名）
４．配布資料
4-1．代表会議出席者名簿
4-2．経産省(5.12) 直近の情報産業政策の流れ
4-3．ITA第27期5月度（第262回）代表会議議事資料
５．議題と議事
5-1. 経済産業省担当者ブリーフィングと情報交換
田辺雄史情報技術利用促進課長より、「直近の情報産業政策の流れ」の資料をもとに説明があった。
5-2. 活動報告
事務局より資料4-2に基づき、2021年4月度実務会議活動状況について報告した。
5-3．報告・検討事項
・第22回ITA社員海外研修および代表会議海外視察について
事務局より資料4-2に基づき説明を行い、今期の第22回ITA社員海外研修および代表会議海外視察の実施について会員メンバー全員に意見を伺ったところ、現在の不透明な情勢を鑑み、今期は見合わせる事となった。
◇次回会議の開催予定
日時：2021年6月2日（水）12：30～14：30
場所：JJK会館8階「特別会議室」
※会議資料等は非公開
１．日 時：令和3年4月7日（水）13：00～14:00
２．場 所：オンライン
３．出 席 者：17名（会員メンバー：15社15名）
４．配布資料
4-1．代表会議出席者名簿
4-2．ITA第27期4月度（第261回）代表会議議事資料
4-3．人材支援委員会「デザイン思考オンラインワークショップ」リーフレット
５．議題と議事
5-1. 経済産業省担当者ブリーフィングと情報交換
飛世昌昭情報産業課課長補佐より「情報産業を巡る最近の状況（デジタル産業の動向等）」について説明があった。
5-2. 活動報告
事務局より資料4-2に基づき、(1)2021年3月度実務会議活動状況、(2) 人材支援委員会「デザイン思考オンラインワークショップ」開催について報告をした。
5-3．報告・検討事項
（1）ITAボウルの開催について
事務局より資料4-2に基づき説明を行い、10月23日に日程変更すること。ただし、秋季開催について、今後のコロナの状況を見据え7月の代表会議にて実施の最終判定を行うこととした。
（2）実務会議新規参加と関西支部会議予算（増額の件）
事務局より資料4-2に基づき説明を行い、㈱エフ・エム様が4月より関西支部会議に加わること。およびこれに伴い関西支部会議予算が増額する旨説明し了承を得た。
（3）その他
①代表会議合宿について
各代表者からの「夏季合宿に関するアンケート」による結果を踏まえ、7月は行わず、コロナの一定の収束を期待して、10月7日～8日に近場の伊豆方面で企画を進めること、ただし、実施については、9月の代表会議にて判断頂きたい旨説明をし、了承を得た。
②2021年度代表会議等の日程について
事務局より次の提案を行い説明し了承を得た。
・5月12日代表会議開催をオンライン開催にすること（開催時間は予定どおり）。
・7月1日、2日の夏季合宿は行わず、7月1日を通常の代表会議開催日にすること（開催時間は13時から14時30分）。
・10月6日の代表会議開催および10月13日の懇親ゴルフコンペの開催は、合宿を行った場合、直近となるため中止すること。
今期のITAの活動は、今後の企画・運営上の負担、煩雑さ等を考慮し、全てオンラインにしても良いのではないかとの意見があったが、今後の状況を見て改めて検討することとした。
◇次回会議の開催予定
日時：2021年5月12日（水）16：00～17：30
場所：オンライン
※会議資料等は非公開
